delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas for Dummies
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En ocasiones, los abogados representan a clientes en “foundation a una contingencia” en la cual el abogado no cobra por los servicios hasta que se resuelva el caso.
”. Jurisprudencialmente, por tanto, es necesaria una significant mayor gravedad de la negligencia para reputar penalmente imprudente el blanqueo perpetrado por “sujetos obligados”.
Es importante destacar que para que se pueda considerar que se ha cometido un delito de blanqueo de capitales, debe existir una convicción razonable mediante la prueba de indicios.
Además, estos sistemas pueden ser alternados con fraccionamientos de cantidades, facilitándose de esta forma que el blanqueador pueda llevar a cabo las operaciones anteriores mediante la colaboración de varios agentes y no salten filtros informativos a los que están sometidos los casinos como entidades obligadas en virtud de la Ley ten/2010, de Prevención de Blanqueo de Capitales.
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La cooperación entre países y organismos especializados es esencial en la lucha contra el blanqueo de capitales. A través de esta colaboración, se comparten información, se coordinan acciones y se establecen estrategias para prevenir y detectar el blanqueo de capitales a nivel worldwide.
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Esta sección nos permite conocer de primera mano algunos de los mecanismos principales para llevar a cabo el blanqueo de capitales.
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